美财政部制裁涉哈马斯的加沙加密货币运营商

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了一家据称与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币运营商，在 10 月 18 日的通知中，OFAC宣布在哈马斯袭击以色列后对该组织成员和金融服务人员实施制裁。添加到 OFAC 特别指定国民名单中的实体包括“位于加沙的虚拟货币交易所及其运营商”，其拥有比特币$28,374钱包地址。

据财政部称，制裁旨在“根除哈马斯的收入来源”，此前 10 月 7 日的袭击导致许多以色列人死亡。这家使用数字货币的交易所名为 Buy Cash Money and Money Transfer Company，由加沙居民 Khan Yunis 运营，财政部声称该公司和尤尼斯都“与哈马斯有联系”。该企业的老板艾哈迈德·MM·阿拉卡德 (Ahmed MM Alaqad) 也被列入制裁名单。

美国财政部长珍妮特·耶伦表示：“我们将继续采取一切必要措施，阻止哈马斯恐怖分子筹集和使用资金实施暴行并恐吓以色列人民。” “这包括实施制裁，并与盟友和合作伙伴协调，追踪、冻结和扣押其管辖范围内任何与哈马斯相关的资产。”

今天，美国财政部对加沙和其他地方的十名哈马斯恐怖组织主要成员、活动人员和金融服务商实施了制裁，这是美国持续努力根除哈马斯收入来源的一部分。

— 财政部 (@USTreasury) 2023 年 10 月 18 日

区块链分析公司 Elliptic 10 月 18 日报道称，多个恐怖组织利用该汇款公司转移了超过 2500 万美元的 BTC 和 Tether泰达币1.00 美元自 2015 年以来，该公司一直在该公司旗下运作。除哈马斯外，据称与该公司有联系的实体还包括基地组织附属机构和 ISIS(伊拉克和叙利亚伊斯兰国)。

美国财政部经常利用制裁作为削弱对涉嫌参与恐怖主义或其他非法活动的实体的财政支持的工具。10 月 3 日，美国财政部宣布对与中国化学品制造商相关的加密钱包实施制裁，同时司法部也对芬太尼药物的生产提出起诉。